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琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月25日、11 月26日召开了2025年第三次职工代表大会、2025年第六次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。2025年11月26日，在公司2025年第六次临时股东会取得表决结果后，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会、高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人人员组成情况
（一）第七届董事会成员
董事长：王新（根据《公司章程》第八条的规定，董事长为执行公司事务的董事，暨公司法定代表人。）
非独立董事：杨苹、王鹏
独立董事：陶冶、周玮（会计专业人士）、张静全
职工代表董事：雷理程
（二）第七届董事会各专门委员会成员
战略委员会：王新（主任委员）、陶冶、杨苹
提名、薪酬与考核委员会：陶冶（主任委员）、王新、张静全
审计委员会：周玮（主任委员）、陶冶、王鹏
（三）高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人聘任情况
总经理：杨苹
副总经理：叶茂、唐小红
财务总监：杨苹
人力行政总监：杨新虎
董事会秘书：吴艳兰
证券事务代表：陈思蕾
内审部门负责人：陈雪宜
本次换届完成后，公司第六届董事会董事长黄明良先生不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；副董事长朱江先生不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；独立董事江曙晖女士不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；独立董事李子扬先生不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；章威炜先生、汤璟蕾女士不再担任公司副总经理。
