永臻股份董事、财务总监辞职！

永臻股份高管变更人事任命

请用微信扫一扫分享 2025-09-19 09:08

9月18日，永臻股份（603381）公告称，公司董事会于近日收到公司董事、财务总监佟晓丹女士递交的书面辞职报告。佟晓丹女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事、财务总监、战略与ESG委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司于2025年9月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘任财务总监的议案》。同时，经公司职工代表大会选举通过，汪飞先生由第二届董事会非职工代表董事变更为第二届董事会职工代表董事。

2025年9月18日，公司董事会收到控股股东、实际控制人汪献利先生发来的《关于向永臻科技股份有限公司提请增加2025年第二次临时股东会临时议案的函》，提名补选邓国兆先生为公司非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名邓国兆先生为公司非独立董事候选人。

公司于2025年9月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举汪飞先生为公司第二届董事会职工代表董事。

公司于2025年9月18日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李福刚先生为公司财务总监。